Home

مكافحة غسل الأموال

دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال النيابة العام

  1. دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال 8.52 كيلوباي
  2. ومن أبرز المبادرات في هذا المجال صدور قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17-1-1420هـ الموافق 3-5-1999م القاضي بتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة, وتشكيل لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال من مهامها وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ.
  3. ما هي مكافحة غسل الأموال. تشير مكافحة غسل الأموال إلى مجموعة من القوانين واللوائح والإجراءات التي تهدف إلى منع المجرمين من إخفاء الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة كدخل مشروع ، وعلى الرغم من أن قوانين مكافحة غسل الأموال تغطي مجموعة محدودة نسبيًا من المعاملات.

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب; الصرافة; المعلومات الائتمانية; التعليمات والقواعد. التمويل; البنوك; التأمين; المدفوعات; المخاطر السيبرانية; مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب; الصراف 1- إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لكونها لم تعد متوافرة للمصادرة أو لا يمكن تحديد مكانها؛ فتحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمة تلك الأموال مكافحة غسل الأموال تواكب التحقيقات في الجرائم المرتبطة به. ينطوي غسل الأموال على إخفاء أو تمويه هوية العائدات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني بحيث يبدو أنها تأتت من مصادر مشروعة. ويرتبط في كثير من الأحيان بجرائم أخرى أشد خطورة مثل الاتجار بالمخدرات أو السرقة أو. لائحة مكافحة غسل الأموال. ـه44424255 : رادصلإا خيرات | ). ( رادصلإا مقر | ةيعملجاب لمعلا تايجهنمو ةلدأ ةلسلس 28 نم 1. تايوتحملا. 3........................................................................................................................................... 5.............................................................................

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال. المادة الأولى : يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك : 1. غسل الأموال : ارتكاب أي فعل. مكافحة جريمة غسيل الأموال بعد أن أدركت دول العالم خطورة جريمة غسيل الأموال والأضرار البالغة التي تنتج عنها، بدأ التفكير في وضع سياسات تكفل مكافحتها، ولكن بسبب الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة وتعقيدها والتعتيم عليها. تأسست وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وهي وحدة التحريات المالية المصرية، حيث نص القانون المذكور في مادته الثالثة على أن تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل.

جريمة غسل الأموال. إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. آثار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب طرق مكافحة غسيل الأموال متعددة ومنها على سبيل المثال: 1-عقد برامج تعريفية خاصة للتعرف على العملاء. 2-تصميم وإنشاء وإيجاد وظائف معنية بموضوع الالتزام وإيجاد موظفين مختصين بها المادة الثامنة عشرة : مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية، يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال. باهرلإا ليومتو dاوملأا لسغ ةحفاكم ليلد 6 ؛ oةصاخلا فراصلما تامدخ cلذ يف امب ،مومعلا نم عفدلل ةلباقلا dاوملأا نم اهريغو عئادولا dوبق )أ( ؛ىرخأ ليومت ةطشنأ يأ وأ يليومتلا راجيلإا وأ ضارقلإا ) إن قانون مكافحة غسيل الأموال يمنح صلاحيات واسعة للجهات المعنية بملاحقة عمليات غسيل الأموال في قطر، تضاف إلى الجهود الكبيرة المتمثلة بالرقابة المشددة والمتابعة الحثيثة التي يقوم بها المصرف.

الرئيسي

تعريف مكافحة غسيل الأموال المرسا

التعليمات والقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرها

  1. مكتبة البنك المركزي المصرى. الإطار القانوني. مكافحة غسل الأموال. محدد حالياً. الحوكمة. إدارة المخاطر المركزية وأمن المعلومات. المراجعة الداخلية. المشتريات
  2. مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تم إصدار التقرير السنوي لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2020. اعمام صادر من دائرة مراقبة الصيرفة الى المصارف المجازة كافة. المعهد القضائي ينظم ورشة عن مكافحة غسل الأموال. اتفاق تعاون بين مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل.
  3. غسل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الأسلحة)
  4. دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال 8.52 كيلوبايت روابط مهمة قواعد السلوك الوظيفي جائزة الملك عبدالعزيز للجود
  5. يشارك البنك السعودي للاستثمار في أنشطة مكافحة غسل الأموال بالاشتراك مع البنوك السعودية الأخرى، وهو عضو فاعل في لجنة الجرائم المالية وغسل الأموال (afcml)، والتي تعقد اجتماعات منتظمة تحت إشراف.

تفاصيل النظا

وحدة التحريات المالية المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 11/5/1633هـ ولائحته التنفيذية. الأدوات القابلة للتداول لحاملها بيان موقف فريق العمل العالمي لمكافحة غسل الأموال (GTF-AML) يقوم البرلمانيون بدور حيوي في مكافحة غسل الأموال من خلال تأثيرهم على التشريعات ومراقبتهم لأنشطة الحكومة ودعمهم للمدققين البرلمانيين.

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمهن والوكلاء العقاريين وتجار المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة لعام 2011 م. 2010 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (قانون رقم (4) لسنة 2010). 201 يلتزم صندوق النقد العربي بأعلى معايير مكافحة الجريمة المالية التي تشمل: مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الرشوة والفساد، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومكافحة التحايل، وغيرها من أفعال الجريمة المالية الواقعة تحت طائلة العقاب واستحقّت النيابة العامة ممثلة في فريق مكافحة جريمة غسل الأموال هذه الجائزة نظير نجاحها في رفع كفاءة ونوعية الإجراءات المرتبطة بجرائم غسل الأموال، وأدائها المتميز في حوكمة العمل الجزائي. فبينهما تأتي الأموال الملوثة غالبا من خلال عمليات مالية، فإن مكافحة غسل الأموال تسمح بالتعرف على المجرمين. فبهذه المكافحة يمكن التعرف على الأموال التي تنتج من الجريمة وردها لأصحابها

"غسل الأموال"

وتستمد موقفها تجاه مكافحة عمليات غسل الأموال من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية والمعايير الدولية، ولقد سنت عقوبات شديدة على مرتكبي غسل الأموال، حيث إن الإدانة بهذه. مراحل غسل الأموال. يتم غسل الأموال على ثلاثة مراحل : مرحلة الإيداع. هي مرحلةُ توظيف أو إحلال، بحيث يتم التخلصُ من كمية كبيرة من النقود غير الشرعية (الأموال القذرة) بأساليبَ مختلفةٍ إما بإيداعها في أحد المصارف أو. - تمييز مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. - تعريف السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال. - تمييز التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال دور إدارة المخاطر والامتثال في مكافحة غسل الأموال وتمويل والإرهاب. وفق دراسة أعدتها إدارة الأبحاث والدراسات في إتحاد المصارف العربية تمثل إدارة المخاطر والامتثال إحدى الوظائف المركزية المستقلة في أي مصرف

كتب مكافحة غسل الأموال (7,546 كتاب). اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة. # مكافحة غسل الأموال في البلدان العربية # مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب # الوجيز في مكافحة غسل الأموال # مكافحة عمليات غسيل. ركزت دراسة علمية عن «التوسع في تجريم غسل الأموال» على إجراء مقارنة بين نظام مكافحة غسل الأموال السعودي والاتفاقيات الدولية، حيث تحدث الباحث الدكتور ناصر بن محمد البقمي عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية - في. سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تلتزم شركة الفردان للصرافة ذات المسؤولية المحدودة، بتطبيق كافة القوانين النافذة واللوائح التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

ب- إصدار نظام مراقبة البنوك عام 1386هـ وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورات تشريعية وإجرائية وجهودا شاملة ومنسقة في مجال مكافحة غسل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب ومنها: انضمام المملكة إلى اتفاقية. - زيادة فهم المشاركين لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمفاهيم المرتبطة ، و تزويد المشاركين بمواصفات برنامج مكافحة غسل الأموال القوي وفقاً للممارسات المهنية والكيفية التي يمكن إستخدامها للتدقيق على برنامج مكافحة. تم إحداث قسم مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة و الصناعة وذلك بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم (95) لسنة 2019. ويختص القسم بما يلي: . متابعة تنفيذ أحكام. مكافحة غسل الأموال. وفقاً للقانون الإماراتي، يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وقام عمداً بتحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير.

غسل الأموال - Interpo

تفاصيل ومحاور الدبلوم التدريبي. دبلوم تدريبي متخصص في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقدم للمتدربين معلومات هامة وتخصصية عن نشأة جريمة غسيل الأموال ومفهومها ومراحل عملية غسل الأموال وأثارها الاقتصادية. قانون مكافحة غسيل الأموال رقم المادة الموضوع نص المادة استناد قانون رقم 80 لسنة2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال *المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 ـــــــــــــــــــــــ باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب. وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح من المنظورين المحلي والدولي فقد أصبح التبادل السريع للمعلومات والتعاون المحلي والدولي الفعال بين مختلف الجهات المحلية والدولية.

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2) أ. ما المفصود بتمويل الارهاب ؟ كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت بما فيها.

مراجعة ضوابط الرقابة الداخلية: الالتزام والممارسات

ألزمت شركات التأجير التمويلي للسيارات المنتهية بالتمليك الراغبين بكل الفئات (سعوديين أو المقمين) بتعبئة. وقد تمثلت أبرز جهود السودان علي عدة مستويات في الأتي :-. الأطار القانوني :-. يجرم المشرع السوداني فعل غسل الأموال بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى التشريعي والعدلي. عاجل | مكافحة غسل الأموال تمتد لتأجير السيارات فهل العقار بعيد عنها؟؟. بتعبئة نموذج موحد تحت مسمي «إدارة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». يتضمن النموذج عدة معلومات. التأكد من التزام الشخص المرخص له لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تلقي تقارير الموظفين بشكل مباشر عن أي عمليات أو أنشطة مشتبه فيها وتحليلها وتقدير الحاجة إلى إرسالها إلى. 297 ك.ب. عرض وتحميل. صفحة 1 من 1. 1. التعاون المحلي والدولي. الاتفاقيات مذكرات التفاهم المساعدات الفنية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التدريب والتأهيل المحاضرات أدلة ارشادية وأفضل.

ما هو غسل الأموال؟ يُقصد ب مكافحة غسيل الاموال الإجراءات التي تتم بهدف إضفاء الشرعية على الأموال أو الممتلكات الأخرى المكتسبة بوسائل إجرامية أو لإخفاء مصدرها، وعادة ما يتم تنفيذ هذه الأعمال من قبل تجار المخدرات. السعودية تقر تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال. السبت - 14 صفر 1439 هـ - 04 نوفمبر 2017 مـ رقم العدد [ 14221] للحد من الجرائم المالية - الرياض: شجاع البقمي. في خطوة من شأنها تعزيز قوة وحيوية نظام مكافحة. تدريب الشركات على مكافحة غسل الأموال. 12:00 ص, الخميس, 21 أكتوبر, 2021. محمد سلطان العلي. الدوحة - الراية: أعلنت جمعيةُ المحاسبين القانونيين عن طرح مبادرة لتدريب موظفي الشركات على مُكافحة غسل.

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموا

قالت السلطات الأردنية إنها وضعت خطة شاملة لتعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الخميس، إدراج المملكة في قوائم الدول الخاضعة للمتابعة المتزايدة التي تعرف بالقوائم. الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 01:40 م. إشادة دولية بقدرة مصر على مكافحـــة غسيل الأموال. أخبار الحوادث. كتب.. محمد‭ ‬طلعت. ‭‬أزمة‭ ‬كبيرة‭ ‬تواجه‭ ‬اقتصاديات‭ ‬العالم ‭ ‬مع‭ ‬انتشار‭ ‬جريمة. أصدرت الكويت قرارًا بشأن قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين، متضمنا كافة الضوابط. نبذة عن الإدارة تساهم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تنفيذ اختصاصات وكالة الهيئة لمؤسسات السوق من خلال الإشراف المستمر على مؤسسات السوق فيما يتعلق بأنشطة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهابالمهام. مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بحث اختر الفئة Accounting and Finance Administration and Secretarial Auditing, Governance, Risk and Compliance Banking & Insurance Customer Service Human Resources and Training Information Technology - IT Leadership and Management Legal Courses Marketing and Sales.

مكافحة جريمة غسيل الأموال - المعه

أولت جمهورية مصر العربية اهتماما كبيراً بمجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تجلى ذلك بتنظيم بيئة تشريعية ملائمة وذلك من خلال إصدار القانون رقم (80) لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال، وإصدار قانون. النشأة. أنشئت الإدارة العامة للتحريات المالية استناداً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال.وباشرت أعمالها اعتبارًا من 6 شعبان 1426هـ، وكانت قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعالج من قبل لجان مشكلة من عدة. «مكافحة غسل الأموال» تدرب 70 مختصًا على تعقب «الأصول الافتراضية» تنظم اللجنةُ الدائمة لمكافحة غسل الأموال برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد «الأصول الافتراضية - التحقيق وأدوات التعقب»، بمشاركة 70 مختصًا من ممثلي الجهات. تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. محتوى الصفحة. النوع. العنـــوان. تعليمات رقم (2) لسنة 2018م بحظر التعامل مع المؤسسات المالية المتواجده في المستوطنات وفروعها. تعليمات رقم (1) لسنة 2018.

وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصري

بدأت دائرة الجمارك بتطبيق تدابير جديدة بما يتوافق مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021 الصادر يوم الخميس الموافق 16/9/2021 والمنشور في الجريدة الرسمية حيث دخل العمل به حيز التنفيذ نظرًا لأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لهما آثار ضارة على الإقتصاد والأمن الداخلي لهذه البلدان ، فقد أصبحت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتبطين ببعضهما البعض كما إنهم أصبحوا مصدر قلق للحكومات في جميع أنحاء. عن اللجنة. تم بموجب المادة 32 من القانون رقم 2019-017 يتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتختص اللجنة ب بما يلي:. 1 الدوحة - قنا : أعلن مصرف قطر المركزي اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تستند إلى المبادرات التنظيمية والتشريعية.

مكافحة غسل الأموال Doroo

وسيعزز انضمام المملكة للمجموعة دورها في المحافل الدولية ويساهم في إبراز جهودها بشكل أكبر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وايجاد مزيد من التوازن الجغرافي للدول الأعضاء في مجموعة العمل. دور الصندوق في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ساعدت الجهود التي بذلها الصندوق في هذا المجال خلال الخمسة عشر عاما الماضية على رسم ملامح السياسات المحلية والدولية لمكافحة غسل. نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ب / 23826 وتاريخ 20/5/1424 ه , المشتملة على برقية معالي وزير.

مقال قانوني مفيد حول غسيل الأموال - استشارات قانونية مجاني

مكافحة غسيل الأموال والاحتيال التجاري. تأتي حماية الاقتصاد الوطني، لاسيما القطاع المصرفي في مقدمة الأهداف التي تسعى دول العالم كافة إلى تحقيقها، وقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماما عالميا. حرص بنك البلاد على وضع إجراءات واضحة لجميع موظفي البنك فيما يتعلق بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وذلك لضمان الالتزام في عدم استخدام حسابات الأفراد وحسابات الشركات والمؤسسات لأغراض غير مشروعة قد تتعلق بغسل. 4. توعية موظفي المصارف وتدريبهم على معرفة تقنيات مكافحة غسيل الأموال، إن الدور الذي يجب ان تقوم به المصارف هو الدور الأساسي والأهم لنجاح سياسة مكافحة هذه الجرائم(29) The latest Tweets from مكافحه غسيل الاموال (@amlcfta). ‏مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب stop money laundering. sharq.kipco tower floor 2 وصدر نظام مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم الملكي رقم (م20) وتاريخ 5 صفر 1439هـ، ليحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) بتاريخ 11 جمادى الأولى 1433هـ

Video: طرق وسائل مكافحة غسيل الاموا

نظام مكافحة غسيل الاموال الصادر عام 1439 مواقع أعضاء

مكافحة غسيل الأموال . تأسس kib سنة 1973 تحت اسم البنك العقاري الكويتي وذلك تلبية للاحتياجات الكثيفة للتطوير العقاري والإنشاء وللحاجة المتنامية لوجود بنك يقوم بتمويل العقارات ويكون مختص في القطاع العقاري. وكونه البنك. مقدمة. تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر. نفذت وزارة الشؤون الاجتماعية عدد ( 6 ) دورات تدريبية (رجالية ونسائية) لبعض القياديين بمجالس الادارة والموظفين بالجهات الخيرية والمشرفين عليها من موظفي الوزارة في مجال مكافحة غسل الأموال تمشيا مع المتطلبات الدولية في. وصف الكورس مكافحة غسل الاموال-Anti-Money Laundering-AML -وصف الكورس. في هذا الكورس سوف تتعلم ما هي مراحل غسل و لماذ البنوك مطالبة بوضع اجراءات لمكافحة غسل الاموال وما هي اهداف تطبيق اعرف عمليلك -KYC --Know Your Customer وفق منهجية ادارة. نظام مكافحة غسل الأموال. الموضوع. الجهة. تاريخ التعميم. التفاصيل. كيفية التعامل مع الأصول الثابتة المستهلكة دفتريا. الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 1438/06/23. التفاصيل

ملخص القانون16 لسنة 2020الهيكل التنظيمي لبنك الدوحة - Doha Bank Qatarالرئيسية - وحدة المعلومات الماليةمجلس الشورى، اجتماع لجنة الشؤون القانونية والتشريعيةما زال تابعها

مكافحة غسل الأموال.. الخليفي يستعرض تدابير التخفيف من مخاطر الجائحة ملتقى حضره أكثر من 400 مشارك من مسؤولي إدارات الالتزام والجهات المعني تزايد الاتجاه في السنوات الأخيرة نحو مكافحة عمليات غسل الأموال القذرة من خلال جهود دولية ووطنية حثيثة استهدفت الحد من تلك الظاهرة والحيلولة دون نموها؛ نتيجة لتنامي حركة الجريمة الاقتصادية المنظمة وتزايد حركة تداول. يشار إلى القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2015م، لغايات هذا التعديل بالقانون الأصلي. مادة (2) يعدل نص المادة (2) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو الآتي: 1. يعد.